В России в 2020 году выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг.

Речь идет о модификации теневой схемы, в которой средства от заказчиков наличных перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности.

«Появились различные модификации, направленные на уход от процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за торгово-розничные предприятия», — сообщили в ведомстве.

Ранее Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов. В этих случаях банки не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для обналичивания через фиктивные зарплаты несуществующим сотрудникам.