В Нижнекамске сотрудники межрайонного отдела УЭБ и ПК МВД по РТ совместно с отделом УФСБ РФ по РТ установили трех местных жителей, осуществляющих незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники успели заработать более 7,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, с октября 2017 года по август 2018-го нижнекамцы получали за свои услуги вознаграждение в размере от 1% до 12%. Деньги «клиентов» перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, после чего средства пересылали на банковские карты граждан и обналичивали. Таким образом нижнекамцы провернули свои операции через 15 подконтрольных им фирм. При этом они не имели лицензии на осуществление подобной деятельности.

Одна из обвиняемых взяла на себя общую организацию деятельности группы, в том числе обеспечение поступления денег на счета подконтрольных организаций, сбор и передачу обналиченных средств клиентам, взаимодействие с ними.

Второй участник занимался контролем проведения банковских операций, организацией ведения учета подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, обналичивание средств.

На третьего возлагалась роль по созданию юрлиц с целью последующего использования их реквизитов и счетов, поиску подставных лиц без посвящения их в свои намерения, подготовке документов для создания фиктивных юрлиц.

В ходе обысков были изъяты документы, электронные носители информации, также в результате осмотров установлены данные о систематизации работы участников по обналичиванию денег и электронные ключи доступа к расчетным счетам подконтрольных фирм.

Участники группы обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). Уголовное дело расследовано следственной частью главного следственного управления МВД по РТ. Материалы направлены в суд.