В офисах Finiko и домах основателей в настоящее время проходят обыски, связанные с расследованием уголовного дела об организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Об этом сообщил осведомленный источник «БИЗНЕС Online».

Фото: «БИЗНЕС Online»

По словам собеседника нашего издания, в обысках принимают участие оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) МВД по РТ, УВД Казани и главного управления БЭП МВД России.

Задержанных на данный момент нет, уточнил источник.

О возбуждении уголовного дела стало известно 7 декабря. Прокуратура Татарстана в ходе проверки обнаружила в деятельности Finiko признаки пирамиды. Как выяснилось, у организации не было лицензии на работу в качестве форекс-дилера. Более того, ни в каких государственных реестрах и налоговых органах на территории России организация не зарегистрирована. За время своей деятельности компания, как считают в прокуратуре, незаконно привлекла от вкладчиков 80 млн рублей. По словам источника «БИЗНЕС Online», вкладчики могли получать прибыль только за счет привлечения новых клиентов.

В деле пока нет ни одного фигуранта — следствие еще не установило подозреваемых. Один из основателей Finiko Кирилл Доронин ранее заявил, что компания не собирается сворачивать свою деятельность и у нее есть запасной план на любые сценарии.