Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных руководителей АКБ «Спурт». Их подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), присвоении средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фальсификации финансовой документации и отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Разбирательством занимается 4-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ.

Следствие считает, что из-за действий злоумышленников в 2015–2017 годов банк получил ущерб на сумму более 916 млн рублей, лишился лицензии и обанкротился.

Евгения ДаутоваФото: «БИЗНЕС Online»

Так, выдача кредитов техническим юрлицам и вывод залогового обеспечения по кредитным обязательствам заемщиков повлекли к невозврату кредитов на сумму более 704 млн рублей, уверен СК. В материалах дела говорится, что бывший председатель правления Спурт Банка Евгения Даутова использовала технические юрлица для финансирования принадлежащего ей ОАО «КЗСК».

«Также установлено, что непосредственно перед введением в банке временной администрации его кредитным комитетом Даутовой были выданы кредиты на сумму более 78 миллионов рублей. При этом руководство банка, в том числе и члены комитета, были осведомлены о тяжелом финансовом состоянии финансового учреждения и отсутствии у Даутовой возможностей по возврату кредита», — сообщил старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

СК установил также, что сотрудники банка предоставляли ЦБ фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть основания для отзыва лицензии.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июне прошлого года суд приговорил Даутову к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы за фальсификации документов и злоупотребления. Спустя год бывшего банкира освободили по УДО. Даутова отбыла в изоляторе больше половины срока.