Следствием в отношении одного из руководителей ООО «Органик групп» в селе Муслюмово возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Факт сокрытия большой суммы выявили сотрудники УЭБиПК, отметили в пресс-службе МВД по РТ.

По версии следствия, в 2019 году неустановленный злоумышленник, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 3,1 млн рублей, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 12,4 млн рублей, чтобы скрыть деньги от взыскания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела
продолжается. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.