Следствием в отношении должностных лиц ООО «СХП „Свияга“» (Апастовский район) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Факт сокрытия денег обнаружили сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками УФНС РФ по РТ, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По версии следствия, неизвестный из числа руководства предприятия, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, направил в адрес дебиторов распорядительные письма, согласно которым просил перечислить деньги на расчетные счета контрагентов-кредиторов, реквизиты которых отражены в распорядительных письмах. На основании указанных документов с расчетных счетов в 2019–2020 годах были перечислены денежные средства на сумму более 20 млн рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.