Следственными органами СКР по РТ в отношении руководства ООО «Агрофирма «Дубрава» (село Большие Кайбицы) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»), сообщили в пресс-службе ведомства.

Факт сокрытия денежных средств выявили сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с УФНС РФ по РТ, сообщила пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, неизвестный из числа руководства агрофирмы, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 3,4 млн рублей, направило в адрес дебиторов распорядительные письма, по которым просил перечислить деньги на расчетные счета контрагентов-поставщиков, реквизиты которых были отражены в распорядительных письмах. На основании указанных распорядительных писем с расчетных счетов в 2019–2020 годы были перечислены денежные средства на сумму более 4,6 млн рублей.

Руководству грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.