В Набережночелнинском городском суде прошел допрос предполагаемого лидера группы обнальщиков Дениса Окуня — ему предъявлено обвинение по 41 эпизоду преступлений, в числе которых «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное создание юридического лица» и «Создание преступной группы».

Окунь признал лишь эпизод, в котором движение денежных средств проходило через подконтрольные ему фирмы — ООО «Трейд НЧ», где он является учредителем, и ООО «Арендаторг», где выступал коммерческим директором.

Напомним, по версии следствия, Окунь создал в 2012 году преступную группу, в которую вошел еще 21 человек. Обвинение полагает, что в течение четырех лет через подконтрольные компании группа обналичивала деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали вознаграждение — от 1,5% до 9%. Общий объем операций, по версии следствия, превысил 4,4 млрд рублей.