Клубок Кайманова: дело перевозчика из Челнов пустило ростки в Казань и Тукаевский район

По версии правоохранительных органов, «АгроХимТрейд», не имея соответствующей лицензии, приобретала метанол на менделеевском заводе «Аммоний» и пермском «Метафракс»

Спорный метанол

Интерес к личности бизнесмена Алексея Кайманова следователи проявили уже не в первый раз. Сначала полицейские Тукаевского района в ходе оперативно-разыскных мероприятий заподозрили в торговле метанолом без лицензии ООО «АгроХимТрейд». Компания зарегистрирована на некоего Азамата Надршина, который ранее был директором уфимской ООО ВТК «Триойл», занимавшейся торговлей топливом. На допросе Надршин объявил себя лишь формальным владельцем и директором, а настоящим хозяином назвал Кайманова. В прошлую субботу он был задержан оперативниками и доставлен в Тукаевский суд, который заключил его под стражу до 15 октября.

По версии правоохранительных органов, зарегистрированная в марте этого года «АгроХимТрейд», не имея соответствующей лицензии, приобретала метанол на менделеевском заводе «Аммоний» и пермском «Метафракс». Дабы придать своим действиям хоть какую-то законность, Кайманов, полагает следствие, заключил контракт на хранение метанола с тукаевским ЗАО «Энергопромсбыт», у которого лицензия на работу с данным химикатом имелась.

Не исключено, что именно через «Энергопромсбыт» полицейские и вышли на Кайманова и «АгроХимТрейд», так как директор первой компании — 42-летний Сергей Серегин — уже длительное время находился в разработке. Во второй половине марта он предстал перед судом по обвинению в незаконном производстве и торговле суррогатным бензином. По версии следствия, компания Серегина за два года на своей базе в Бетьках произвела и продала поддельного топлива на общую сумму 9,4 млн рублей. В суде Серегин признал вину и объяснил свои действия тяжелой экономической ситуацией — якобы деньги за контрафакт шли на зарплату рабочим. И хотя следствие запросило для него 2 года и 6 месяцев условно со штрафом в 80 тыс. рублей, суд, дабы не останавливать деятельность предприятия, ограничился лишь штрафом в 250 тыс. рублей.

Через пять месяцев после суда оперативники задержали 28 тонн метанола, уже готового к продаже. В офисе «АгроХимТрейда» прошел обыск, во время которого были изъяты документы и компьютеры. Пока что в качестве подозреваемого по ч. 2 ст. 234 и ч. 3 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере») проходит лишь Кайманов. Источники «БИЗНЕС Online» не исключают, что в ближайшее время в деле появятся новые персоны.

Кайманов полгода тому назад стал фигурантом другого уголовного дела. Челнинского грузоперевозчика «Интек и Ко», учредителем которого является Кайманов, заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Из водителЕЙ в бизнесмены

По словам знакомых Кайманова, которых также опрашивали в рамках расследования, все это дело шито белыми нитками. «Как таковой лицензии на продажу метанола не существует в природе, — утверждает один из людей, близких к Кайманову. — То есть все это лишь повод до человека докопаться. Возможно, в суде дело развалится. Когда мы заключали договоры, когда нам заводы грузили метанол, все было нормально. Как они могли это делать, если нам нужна была лицензия? Мы полгода продавали, нас никто не трогал, и тут — бац, начинают раскачивать. Там, единственное, была вина перевозчика, который знал, что везет метанол и передал машину, а у него не было соответствующего ДОПОГа (договора о перевозке опасных грузов — прим. ред.). Вокруг этого весь сыр-бор и закрутился». По словам собеседника «БИЗНЕС Online», друзья и знакомые Кайманова полагают, что нынешнее дело инициировано как месть за некие старые дела предпринимателя.

Регламент оборота метанола, или метилового спирта, в настоящее время действительно до конца не урегулирован. Постановлением правительства РФ от 29.12.2007 №964 метанол включен в «Список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ». При этом нормативно-правовых актов, которые бы предусматривали получение специальной лицензии на работу с веществами, включенными в данный список, пока что издано не было. Проект постановления правительства РФ «Об утверждении требований к производству, применению, перевозке и хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей», подготовленный минпромторгом РФ в 2018 году, вступит в силу лишь 1 июля 2020 года.

Кайманов полгода назад стал фигурантом другого уголовного дела. Челнинского грузоперевозчика «Интек и Ко», учредителем которого является Кайманов, в феврале этого года заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Ущерб был оценен в 13 млн рублей. По версии следствия, компания Кайманова, как и ряд других перевозчиков, таких как «Олимп» и «ЛидерТранс», снижали НДС через фиктивные расходы по договорам с фирмами-однодневками. Предположительно, все это имело место в декабре 2015 года, а так как срок давности по налоговым преступлениям составляет 3 года, то дело было прекращено. Месяц назад всплыли новые факты, согласно которым уход от налогов продолжался до 2017 года, так что дело было открыто вновь. Его расследованием занялся казанский следком.

Помимо «Интек и Ко», Кайманов также выступает соучредителем ООО «Юридический центр „Советникъ“». Кроме того, 75% капитала ООО «Группа компаний „Кайманофф“» записано на Алену Кайманову, супругу Алексея. Зарегистрированная в Менделеевске в октябре 2016-го, эта компания уже спустя два года имела выручку в 425 млн рублей при чистой прибыли в 3 млн рублей. Именно в Менделеевске свою трудовую карьеру начинал ныне успешный бизнесмен и подозреваемый Кайманов. Там, по данным источников «БИЗНЕС Online», он работал водителем председателя Менделеевского районного суда. Кроме того, известно, что ранее Кайманов был судим за взятку, но данная судимость уже давно погашена и на новые уголовные дела не повлияет.