В Набережночелнинском городском суде рассматривается дело Р.Р. Андаржапова, который обвиняется в незаконном переводе денег в валюте на счета банка в Китае. Общий размер переводов составил более 114 млн рублей.

Из материалов суда следует, что в период с апреля 2016-го по январь 2017 года Андаржапов совместно с группой лиц занимался финансовыми операциями через фиктивную организацию, используя подложные документы. Позже им были созданы еще три аналогичных организации, работающих также неофициально. Клиенты организации переводили деньги в Китай под видом совершения покупок.

За время действия схемы было совершенно 44 валютные операции.

Свою вину подсудимый признает полностью. Дело рассматривается в особом порядке.

Напомним, в Челнах продолжается рассмотрения дела «группы Окуня». Процесс стартовал в декабря 2018 года и стал одним из самых масштабных по количеству обвиняемых за последнее время в Челнах. На скамье подсудимых оказались 22 человека, которых обвиняют в обналичивании 4,4 млрд рублей.