Воздух вместо рапса: «Камский резерв» отгружал несуществующий товар

В Набережночелнинском городском суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении руководителей ООО «Камский резерв» за хищение денежных средств в сумме 39,5 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

КАК СПЕЛОСЬ КРИМИНАЛЬНОЕ ТРИО

В Набережночелнинском городском суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении руководителей челнинского ООО «Камский резерв» Рамиса Гилязетдинова, Айрата Бадретдинова и Ильвира Гумерова. Троицу, действующую по предварительному сговору, обвинили в мошенничестве путем хищения денежных средств в сумме 39,5 млн рублей.

Как установил суд, дела в фирме закрутились после назначения нового финансового директора «Камского резерва» в лице Гумерова. При этом в силу имеющихся полномочий и уже сложившихся отношений с гендиректором Гумеров фактически являлся полноправным руководителем общества. Как полагает следствие, финдиректор уже имел криминальный опыт в отношении ООО «Тургай», а после своего назначения решил разработать план хищения денег с использованием реквизитов «Камского резерва».

Компания образовалась в июле 2012 года с уставным капиталом в 11 тыс. рублей. Основным владельцем компании является Айрат Шаехов, а 9,1% принадлежит Гилязетдинову. Основным видом деятельности компании была заявлена торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В итоге злоумышленник на растениях и решил сконцентрировать свои усилия. Планируя хищения в течение длительного времени и в максимально возможном объеме, Гумеров понял, что одному ему не справится — нужны подельники. И они быстро нашлись прямо на рабочем месте — помогать в «поставках» сельхозпродукции вызвался сам генеральный директор и официально не трудоустроенный Бадретдинов. На него, обладающего маркетинговыми познаниями, и был возложен поиск потенциальных покупателей и продавцов зерновых культур, в частности рапса.

По задуманному плану от имени компании в интернете размещались объявления о продаже рапса, за которые покупатель перечислял денежные средства на расчетные счета «Камского резерва». В соответствии с планом Гилязетдинову надлежало подтверждать потенциальным покупателям фактическую деятельность общества, принимать участие в переговорах с потенциальными клиентами, осуществлять подписание с ними договоров. На Гумерове значился поиск действительных поставщиков зерновых культур, товар которых планировали показывать покупателям, вводя тем самым их в заблуждение относительно принадлежности его «Камскому резерву». Бадретдинов мониторил цены на зерно и тоже участвовал в переговорах с покупателями. Для приманки криминальное трио приобрело около 340 тонн рапса, часть которого для видимости все же собирались поставлять, а часть — просто демонстрировать приобретателям.

В итоге на объявление откликнулась компания «ПКФ «РИФ» с астраханской пропиской. Переписываясь и перезваниваясь с покупателями рапса, Бадретдинов договорился с представителями компании о личной встрече в Челнах. В ходе деловой беседы друзья сообщили астраханцам о том, что поставят рапс в нужном объеме, предварительно свозив руководство «РИФа» на свой склад, а потом для пущей убедительности провезя с экскурсией и по другим складским помещениям, принадлежавшим совершенно другим лицам.

Убедившись, что товар имеется в нужном количестве, покупатели подписали договор, купив 3 тыс. тонн масличного рапса урожая 2016 года стоимостью 23 тыс. рублей за тонну. Вместе со стоимостью поставки ценник для покупателя составил 75 млн рублей. Предоплата в размере 10 млн была переведена на счет «Камского резерва» в тот же день. Довезти рапс, который занял бы 44 вагона, до пункта назначения предполагалось не позднее 31 декабря 2017 года. Чтобы заверить окончательно жертв рапсовой сделки в ее чистоте, гендиректор даже обратился к экспедиторам ООО «Шпаарманн РУС», чтобы заключить договор на оказание услуг перевозки.

Как установил суд, действия сбытчиков рапса являются чистой воды мошенничеством, связанным с хищением и с использованием служебного положенияФото: «БИЗНЕС Online»

11 ВАГОНОВ РАПСА, ФИКТИВНЫЕ НАКЛАДНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ

В ноябре 2016 года «Камский резерв» отгрузил 11 вагонов, дезинформировав при этом перевозчиков об истинных объемах осуществленной загрузки. Предполагалось, что всего будет загружено 715 тонн, а по факту в Астрахань отправили весь имевшийся в наличии преступной группы рапс — 340 тонн на сумму 7,8 млн рублей. Пока масличная культура была в пути, ПКФ «РИФ» перечислила на счета мошеннической группы почти 50,5 млн рублей. Вычтя из этой суммы за транспортные услуги, руководство «Камского резерва» распорядилось остатком — 39,6 млн рублей — по собственному усмотрению.

В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, челнинские поставщики рапса приняли решение изготовить фиктивные документы, обосновывающие невозможность исполнения взятых на себя обязательств по причинам, с ними не связанным. Так, задним числом Гилязетдинов заключил договор с агентом Гумеровой, супругой одного из подельников, в соответствии с которым надлежало осуществить поиск рапса урожая 2016 года. Тогда же Гумеров, находясь в Башкортостане, обратился к знакомому фермеру, реализующему сельскохозяйственную продукцию, с просьбой оформить фиктивную продажу 1,7 тыс. тонн рапса его жене, который впоследствии испортился. Введенный в заблуждение фермер подписал товарные накладные, поставил печати своего КФХ, «обязавшись» поставить нужный рапс на общую сумму 25,5 млн рублей. После этого руководство «Камского резерва» сообщило в Астрахань о якобы понесенных расходах на приобретение испорченного товара.

Как установил суд, действия челнинских сбытчиков рапса являются чистой воды мошенничеством, связанным с хищением в особо крупном размере, совершенным путем обмана и злоупотребления доверием по предварительному сговору и с использованием служебного положения. Кроме того, Гумерова уличили в еще одном мошенническом эпизоде. Также под предлогом реализации пшеницы 5-го класса объемом 800 тонн финдиректор компании осуществил хищение денежных средств 2,5 млн рублей, принадлежащих ООО «Тургай».

Вердикт в отношении Гумерова был самым строгим — ему челнинский суд определил 7 лет строгого режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Бадретдинову дали 5 лет общего режима и штраф 300 тыс. рублей, Гилязетдинову — 3 года общего режима и штраф в 200 тыс. рублей.

Напомним, что «рапсовое дело» «БИЗНЕС Online» освещал год назад. Однако на тот момент подробности деятельности преступной группы не были так хорошо известны, но в деле фигурировала известная персона. Следственный комитет возбудил тогда уголовное дело в отношении адвоката из Челнов Расиха Галимуллина. Правозащитник был задержан оперативниками ФСБ по подозрению в посредничестве при передаче взятки, адресованной якобы высокопоставленным сотрудникам МВД по РТ (ч. 4. ст. 291.1 УК РФ). Речь, по некоторым данным, шла о сумме в 6 млн рублей.

Как выяснилось, астраханская компания, не получившая от челнинцев обещанный рапс, обратилась с заявлением в МВД, однако ей 9 раз отказывали в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на гражданско-правовой характер спора. В конце 2017 года материалы проверки все-таки оказались в ГСУ МВД по РТ. В этой связи финдиректор «Камского резерва» Гумеров, как считает следствие, обратился к своему челнинскому знакомому Марсилу Гайсину с просьбой помочь ему избежать уголовной ответственности. Гайсин согласился, сказав, что у него есть люди в правоохранительной системе, которые могут решить вопрос за денежное вознаграждение. «Своим человеком» якобы и стал Галимуллин, согласившийся оказать посреднические услуги при передачи взятки.

В итоге в ноябре Гайсина и Галимуллина приговорили к 2 годам лишения свободы условно.