Заявитель по делу Baring Vostok — член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов — впервые прокомментировал свое заявление в правоохранительные органы, в результате которого были арестованы основатель инвестфонда Майкл Калви и еще пять человек. Юсупов отрицает, что уголовное преследование Калви связано с конфликтом между акционерами «Восточного», пишет газета «Ведомости».

По его словам, поводом послужила сделка о передаче «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFGT) от НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), якобы подконтрольного Калви (в Baring Vostok это отрицают).

ПКБ задолжало «Восточному» около 2,5 млрд рублей. По версии следствия, в качестве отступных по долгу Калви в 2017 году уговорил своих сообщников оформить соглашение о передаче банку акций IFGT. Однако позднее, как утверждает Юсупов, стало известно, что по акциям IFTG есть ограничения, которые касаются дивидендов и любых выплат при ликвидации компании.

Об ограничениях узнали через год, весной 2018-го. «Эти ограничения упоминались только в уставе компании, который не фигурировал в пакете документов, вынесенном на согласования по этой сделке», — отметил Юсупов.

После этого департамент внутреннего аудита «Восточного» провел собственное расследование. «Я подал заявление тогда, когда получил полный объем информации, не оставляющей сомнений», — заявил Юсупов.