Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении организатора и шести участников финансовой пирамиды. В зависимости от роли и степени участия каждого фигурантов дела обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия и оперативников УБЭП, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 млрд рублей.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Из материалов дела следует, что финансовая пирамида была создана в Казани не позднее декабря 2013 года. Ее организатором был 46-летний мужчина.

«Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «Рост» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей», — сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Также организатора пирамиды и двух участников преступного сообщества обвиняют в хищении свыше 66 млн рублей под предлогом перевода земель сельхозназначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство».

Следствие и УБЭП считают, что часть похищенного — более 43 млн рублей — организатор пирамиды и его сестра легализовали. Злоумышленники купили недвижимость и дорогостоящие машины. Машины были нужны для того, чтобы создать предприятия с услугами VIP-такси.

Расследованием дела занималось главное следственное управление МВД Татарстана. Шесть обвиняемых, в том числе организатор, в настоящее время находятся под стражей, соучастницу поместили под домашний арест. Следствие наложило арест на имущество фигурантов общей стоимостью 300 млн рублей.

Дело по существу рассмотрит один из районных судов Казани.