Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-предправления банка «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой. Она обвиняется в фальсификации финансовой отчетности. Ранее заявление с просьбой провести проверку в отношении Сидоровой направил председатель совета директоров банка Мудалал Хури. Лицензия банка, бенефициаром которого являлся глава FIDE Кирсан Илюмжинов, была отозвана в декабре 2016 года. Одним из поводов для отзыва стала искаженная финансовая отчетность.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Банк России отчетность «Русского финансового альянса» с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. По данным «Ъ», речь шла о требовании на сумму более 700 млн рублей.

Полученная в ходе предварительного следствия информация опровергает версию обвиняемой о якобы законности ее действий.