В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ИнтехБанка 51-летнего Марселя Зарипова. Газета «БИЗНЕС Online» накануне сообщала о том, что первый заместитель предправления банка 35-летняя Елена Наумова также стала фигурантом уголовного дела.

Марсель ЗариповФото: «БИЗНЕС Online»

Зарипов и Наумова подозреваются в злоупотреблении полномочиями, сообщает официальный Telegram-канал следственного комитета РФ.

По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 года они незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн рублей. По словам собеседника «БИЗНЕС Online», якобы в декабре 2016 года (за несколько дней до введения в банке временной администрации) Наумова, зная о неплатежеспособности «Интеха», вывела из него активы на сумму 873,6 млн рублей. По информации источника, речь идет о подписи Наумовой, которую она поставила под договором о выкупе кредита, ранее выданного казанскому ООО «Андан», которое близко связано с империей Роберта Мусина.

Как добавляет источник, правоохранительные органы считают, что сделка для «Интеха» была крайне невыгодной и повлекла «существенный вред имущественного характера» всем кредиторам банка, включая в данный момент и агентство по страхованию вкладов (АСВ). Cпустя считанные дни после того, как ИнтехБанк выкупил кредитный портфель, «Андан» подал заявление на собственную ликвидацию.

По информации «БИЗНЕС Online», оперативники УБЭП заинтересовались сделкой еще летом прошлого года и были не против конструктивно побеседовать с сотрудниками «Интеха», чья лицензия была отозвана 3 марта 2017 года — день в день с его «старшим братом» Татфондбанком. Однако беседы так и не состоялось, а папка с наработками была передана в следственный комитет, где пролежала до окончания зимы.

Напомним, 3 марта ИнтехБанк лишился лицензии, а 12 апреля был признан банкротом. Имущество кредитной организации оценили в 341 млн рублей. При этом предъявленные банку требования кредиторов составляют более 77 млрд рублей.