Тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки их зарубежных счетов в ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР, сообщил РБК источник в швейцарском банке из топ-5. Как подтвердили изданию другие банкиры и юристы, иностранные банки cтали детальнее проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, кроме тех, что предоставлялись клиентом при открытии счета, опасаясь «создания видимости смены налогового резидентства».

Второй этап обмена налоговой информацией по стандартам ОЭСР завершается 30 сентября 2018 года. К этому времени банки должны предоставить информацию о финансовых счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся государств. Поэтому крупные кредитные организации стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать рисков, так как в них свои средства держат, в том числе фигуранты «кремлевского списка».

Кроме источника происхождения денежных средств банки будут очень внимательно проверять подтверждение налогового резидентства. Ранее сообщалось, что состоятельные россияне в 2017 году массово меняли налоговое резидентство, чтобы скрыть информацию о своих банковских счетах за рубежом от налоговых органов, но после присоединения России к договору о глобальном обмене финансовой информацией, европейские банки стали с особой осторожностью оценивать налоговый статус своих клиентов.