В Елабуге сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Елабужскому району совместно с представителями УЭБиПК МВД по РТ и ГСУ МВД по РТ задержали две группы обнальщиков. Как сообщает пресс-служба ведомства, в общей сложности они получили от клиентов почти 21 млн рублей.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Полицейские установили, что два жителя Елабуги создали организованные группы для осуществления незаконной банковской деятельности — обналичивания денег клиентов. Все роли в организации были четко распределены: участники контролировали проведение банковских операций, создавали и реорганизовывали фиктивные юрлица, оформляли пластиковые карты на номинальных собственников и передавали незаконно обналиченные деньги клиентам.

Сейчас установлены 8 участников групп, все подозреваемые задержаны.

«В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в гараже оперативники обнаружили и изъяли более 100 печатей различных организаций, более 500 пластиковых карт на физических лиц, 6 паспортов на посторонних граждан, более 60 сотовых телефонов, более 50 симкарт различных операторов, 3 ноутбука, 4 принтера, 35 чековых книжек для снятия наличных денежных средств, 7 трудовых книжек на лиц, чистые бланки трудовых книжек, более 6 коробок бухгалтерской документации, 3 автомашины. Кроме того, наложены аресты на 15 расчетных счетов различных юридических лиц», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, — лишение свободы на срок до 7 лет.