Как стало известно «БИЗНЕС Online», следственное управление СК по РТ задержало новых фигурантов уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере в ПАО «Татфондбанк». Источники сообщают, что задержан первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Рамиль Насыров, экс-гендиректор ООО «Новая Нефтехимия» Рамиль Сафин и гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.

Рамиль НасыровФото: finparty.ru

Напомним, по предварительной версии следствия, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Напомним, 3 марта следственное управление СК по РТ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничества в особо крупном размере»). В этот же день был задержан и арестован председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин. Во вторник ему не удалось обжаловать избранную меру пресечения — он остается в СИЗО до 16 апреля.