Советский районный суд Казани избрал меру пресечения директору «ТФБ Финанс» Тимуру Вальшину. Ходатайство следователей было удовлетворено — банкира поместят в СИЗО на 1 месяц и 27 дней — до 2 апреля 2017 года.

«Сегодняшний день запомнят все, а когда будут оправдывать, не вспомнит никто», — заявил Вальшин в суде. — Виновным себя не считаю. Клиенты не поняли", — сказал банкир, добавив, что и сами сотрудники могли недостаточно хорошо объяснить условия договора. — Хищения не было!"

Подозреваемый был задержан 6 февраля в порядке ст. 91 УПК РФ как лицо, заподозренное в совершении преступления в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 3 февраля ГСУ МВД по РТ по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Пока что в деле порядка сотни потерпевших, которые заявили об ущербе на сумму более 90 млн. рублей. Всего же, по неофициальным данным, у компании более 2 тыс. клиентов, которые вложили порядка 2 млрд. рублей.