В Татарстане силовики задержали группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность. Нелегальные «банкиры» были задержаны в результате совместной спецоперации управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и УФСБ России по РТ.

По данным пресс-службы МВД, преступную группу организовали двое жителей Казани. По их схеме работы юрлица для незаконного вывода средств в наличный оборот перечисляли деньги на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц. Впоследствии деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Предполагаемый доход составил 70 млн. рублей.

«В результате обысков у подозреваемых сотрудники полиции изъяли черновые записи, пластиковые банковские карты, печати, деньги, договоры, компьютеры для осуществления расчетов по системе „Банк-Клиент“, мобильные телефоны и другую оргтехнику, используемую при совершении указанных действий», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время установлено 9 участников группы, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения.