В период кризиса фондовый рынок превратился в инструмент для легализации денежных средств, хотя ранее наиболее распространенными считались схемы отмывания преступных доходов через банки.

Регуляторы заявляют о резком увеличении числа сделок по отмыванию с использованием инструментов фондового рынка, в связи с чем его профессиональные участники получили уведомление ФСФР о необходимости контролировать подозрительные сделки. В случае выявления нарушений у брокеров будут отзываться лицензии, пишет газета "Коммерсантъ".

Вчера ФСФР разместила на своем сайте информационное письмо "О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств". В документе служба, в частности, рекомендует участникам рынка проводить анализ подозрительных операций, которые могут осуществляться для отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма. Информацию о результатах осуществления внутреннего контроля ведомство рекомендует включать в отчет профучастника рынка ценных бумаг.

"В период кризиса участились случаи, когда профучастники совершают операции, которые при детальном изучении могут быть классифицированы как операции, попадающие под закон о противодействии отмыванию", — отметил руководитель ФСФР Владимир Миловидов. Он отмечает, что подобные сделки выявляются, в частности, когда с ликвидными бумагами на рынке акций через случайные организации проводятся операции на суммы, сопоставимые с оборотами крупных брокерских компаний. "За нарушение закона мы будем аннулировать лицензии", - заявил Миловидов.