Сегодня Вахитовский районный суд заслушал показания свидетелей по делу Ильдара Курманова, обвиняемого в хищении 47 млн. рублей у компании «Леруа Мерлен».

Александр Филимонов, перевозивший кабельные провода, показал, что ранее был не знаком с присутствовавшим в зале суда Курмановым и не видел его при разгрузке грузовика.

Гораздо дольше длился допрос старшего юриста ООО «Леруа Мерлен» Аркадия Волкова, который готовил договоры для подписи между ООО «СЭМ» и «Леруа Мерлен». В ходе допроса свидетеля выяснилось, что всего было подготовлено 4 договора – по подключению здания строящегося торгового центра к электросетям и теплу. Причем первой стороной, подписавшей договор, было ООО «СЭМ».

- Курманов соглашался с суммами, указанными в договоре? — спросил у Волкова судья.

- Да, суммы были согласованы, — последовал ответ.

Большинство свидетелей, вызванных в суд для допроса, на заседание не явились. Сторона гособвинения изъявила желание обратиться в суд с ходатайством о повторном вызове их в суд. Следующее заседание назначено на 26 октября.

Ранее в Вахитовском районном суде Казани были заслушаны показания свидетелей – сотрудников ООО «Леруа Мерлен Восток» Евгении Степановой и Николая Крепышева. Выступая перед судом, оба заявили, что доверяли Ильдару Курманову, отец которого на момент заключения договора с компанией являлся министром юстиции Татарстана. Поэтому фирма согласилась сделать ООО «СЭМ», интересы которого представлял Курманов, предоплату в размере 47 млн. рублей для проведения строительных работ.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2011 года Курманов, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием представителей «Леруа Мерлен», заключил договоры по оказанию консультативных услуг и производству строительных работ, связанных с подключением строящегося торгового центра к электрическим и тепловым сетям. При этом Курманов получил в качестве аванса более 47 млн. рублей якобы в связи с оплатой работ по договорам. В обеспечение своих обязательств Курманов согласился предоставить банковскую гарантию на сумму 27 млн. рублей.

С декабря 2011 года по сентябрь 2012 года Курманов, не предоставив банковские гарантии и не выполнив договорных обязательств, использовал полученные денежные средства по своему усмотрению. При этом, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, он подготовил проектную документацию, затратив около 600 тыс. рублей.

В дальнейшем часть похищенных денежных средств на сумму чуть более 37 млн. рублей Курманов, по версии следствия, легализовал путем совершения финансовых операций от имени подконтрольного ему ООО «СЭМ», приобретая транспортные средства и кабельно-проводниковую продукцию. Своими действиями сын бывшего министра юстиции РТ привел фирму к финансовой несостоятельности и, зная о которой, незаконно продал имущество компании, присвоив вырученные деньги. В результате в ноябре 2013 года по заявлению кредиторов ООО «СЭМ» было признано банкротом.

Подробности резонансного проекта можно прочитать в спецпроекте «БИЗНЕС Online».