Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-банка, указывается в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, кредитная организация в течение года неоднократно нарушала требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — говорится в сообщении. В АО «Далта-банк» назначена временная администрация. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 01.08.2015 занимал 729-е место в банковской системе Российской Федерации.