Двое руководителей банка «Фининвест» задержаны в Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом пресс-служба регионального ГУ МВД, не называя банка, сообщает, что «1 июня 2015 года в рамках возбужденных уголовных дел следственно-оперативной группой ГУ МВД при поддержке СОБР проведена серия обысков, а также допрошены и задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ собственник и председатель правления банка».

Напомним, по делу «Фининвеста» правоохранительные органы расследуют три уголовных дела, возбужденных по фактам мошенничества с денежными средствами банка. Общая сумма выявленных махинаций составляет более 950 млн. рублей.

Банк России 7 июля 2014 года отозвал лицензию у «Фининвеста» — в качестве причин отмечалась недостоверность его отчетности. Фактический убыток банка на тот момент составлял 14,4 млрд. рублей вместо декларируемой на последнюю отчетную дату прибыли в 42,6 миллиона.