Органы МВД России возбудили уголовное дело о хищении более 70 млрд. рублей из Мособлбанка, санацией которого занимается СМП-банк.

Фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере могут стать бывшие руководители банка, а также его экс-владельцы Анджей Мальчевский и его сын Александр, хотя на данный момент уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, пишет «Коммерсантъ».

По материалам следствия, целью злоумышленников было систематическое хищение денежных средств вкладчиков. Хищения проходили с 1 января 2012 года и вплоть до решения о санации, которое было принято 19 мая 2014 года.

Следствие полагает, что подозреваемые совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков, завуалированные под предпринимательскую деятельность, после чего размещенные средства выводили за банковский баланс, чтобы затем обналичить их через кассы или же перевести на счета компаний, аффилированных с ОАО «Республиканская финансовая корпорация».

Общий ущерб составил не менее 70 млрд. рублей.