В Вахитовском районном суде Казани уголовное дело в отношении Ильдара Курманова было передано судье Руфине Газизовой. Она выносила приговор по резонансному ДТП Сергею Руснаку и по делу «Софт-трейда». Дата предварительного слушания станет известна в ближайшее время.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Курманов, сын бывшего министра юстиции РТ, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», п. «б» ч. 3 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ч. 1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата», ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

По версии следствия, в декабре 2011 года Курманов, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием представителей ООО «Леруа Мерлен Восток» и ООО «Интеллект и Право», заключил договоры по оказанию консультативных услуг и производству строительных работ, связанных с подключением застраиваемого в городе Казани объекта — ТК «Леруа Мерлен» — к электрическим и тепловым сетям. При этом Курманов получил от представителей ООО «Леруа Мерлен», действовавших в интересах ООО «Интеллект и Право», в качестве аванса более 47 млн. рублей якобы в связи с оплатой работ по договорам. При этом в обеспечение своих обязательств Курманов согласился предоставить банковскую гарантию на сумму 27 млн. рублей.

С декабря 2011 года по сентябрь 2012 года Курманов, не предоставив банковские гарантии и не выполнив договорных обязательств, использовал полученные денежные средства по своему усмотрению. При этом, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, он подготовил проектную документацию, затратив около 600 тыс. рублей.

В дальнейшем часть похищенных денежных средств на сумму чуть более 37 млн. рублей Курманов, по версии следствия, легализовал путем совершения финансовых операций от имени подконтрольного ему ООО «СЭМ» путем приобретения транспортных средств и кабельно-проводниковой продукции, которые использовал по своему усмотрению. Своими действиями Курманов привел ООО «СЭМ» к финансовой несостоятельности, зная о которой, незаконно совершил отчуждение принадлежащих предприятию транспортных средств, а также присвоил денежные средства, вырученные от их продажи. В результате в ноябре 2013 года по заявлению кредиторов ООО «СЭМ» было признано банкротом.