Центральный банк России обязал банки усилить контроль за операциями с участием казахстанских компаний. Теперь банки должны проверять документы по импортным сделкам на сайте федеральной налоговой службы на подлинность, пишут «Известия». Об этом говорится в письме заместителя председателя ЦБ Дмитрия Скобелкина, направленном в коммерческие кредитные организации.

Скобелкин в письме напоминает банкам, что те должны уделять повышенное внимание всем операциям с участием казахстанских компаний и с переводом денег в местные банки. Указывается, что с помощью сервиса на сайте ФНС в разделе «Электронные услуги» банки смогут проверять заявления о ввозе в Россию товаров и уплате сборов в рамках Таможенного союза (Россия, Казахстан, Беларусь). Акцент в документе делается именно на Казахстане, так как в Беларуси проблема фиктивного импорта пока не так остра.

«Для этого банкам нужно ввести в специальной форме сервиса поисковые реквизиты заявления, — пояснили изданию в пресс-службе ФНС. — Среди них номер отметки о регистрации заявления, присвоенный налоговиками страны-импортера, дата отметки о регистрации документа в налоговой службе, номер налогоплательщика. Проверяться могут все сделки, импортерами по которым выступают компании стран-участниц Таможенного союза. После ввода основных реквизитов банк выбирает страну-продавца и вводит числовой код, располагающийся сразу под формой (защита от программных запросов). Далее сервис выдает банку результат о наличии или отсутствии соответствующего заявления. О подлинности документа будет свидетельствовать совпадение всех реквизитов.

По мнению регулятора, банки с помощью этого сервиса смогут удостовериться в реальном характере сделки.