В Татарстане завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении руководителя финансовой пирамиды «Социум групп», зарегистрированной в Панаме как ООО «КМ-Сервис». Только в Татарстане от ее действий 335 потерпевших потеряли более 12 млн. рублей. В основном это пенсионеры в возрасте от 50 лет.

Компания действовала с 2006 года по 2008 год, ею руководил 57-летний уроженец Сызрани, который заявлял, что «продает знания». Он «обучал» своих клиентов вкладывать деньги с гарантированной прибылью от 100 до 300% годовых в проекты самого «широкого спектра» — от игры на бирже до «вложений в науку».  Организатор пирамиды предлагал также закупать икру на Камчатке, с продажи которой обещал до 50% прибыли, а также торговать китайскими игрушками, которые он заказывал в одном из интернет-магазинов.

В ходе следствия эксперты дали заключение, что руководитель компании «склонен к доминированию и обладает даром убеждения». Выходец из ПК «Гарант», по использованной в этой «финансовой пирамиде» схеме, проводил обучение, семинары, вывозил региональных представителей в Сочи, где показывал якобы ему принадлежащие катера и скутеры. В «Социум групп» широко применялся один из основных признаков пирамиды — реинвестирование: вкладчикам давали подержать в руках их «прибыль» и тут же убеждали, что гораздо выгоднее ее вложить заново, чтобы получить еще больше денег, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Организатор не давал рекламу «Социум групп» в СМИ: вкладчики сами охотно приводили знакомых и родственников.

Обвиняемый уже судим за аналогичные преступления в Москве, где он обманул порядка 700 потерпевших, в Йошкар-Оле и Новосибирске, где по 300 потерпевших в каждом из городов. Тем не менее благодаря действиям сотрудников МВД Татарстана, у потерпевших есть шансы вернуть вложенное. В ходе следствия был наложен арест на 4-х этажный дом в Московской области и участок земли мошенника, стоимостью более 12 млн. рублей. 

Обвиняемому, кроме мошенничества в особо крупном размере, вменяется еще и легализация денежных средств.