Центробанк обнаружил новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, ЦБ пытается перекрыть этот канал совместно с МВД. Под подозрение регулятора попал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных депозитариях. Правоохранительные органы и ЦБ полагают, что зачастую бумаги не поставляются, то есть через такие фиктивные сделки попросту выводят средства. Источники издания отмечают, что иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.

Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд. рублей ежеквартально. Выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд. рублей в квартал, отметили в Центробанке. Ранее в России был пресечен другой случай, когда по подобной схеме средства выводились через фиктивные сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза.