Сегодня на брифинге замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны Венер Гибадуллин сообщил, что в автограде возбуждены уголовные дела на компании, которые, по версии следствия, имеют признаки финансовых пирамид.

«В последнее время участились случаи мошенничеств в отношении граждан путем создания финансовых пирамид, привлекающих денежные средства под различным предлогом: привлечение займов, в том числе выдача векселей, приобретение монет, драгоценных металлов, погашение кредитов, игра на рынке «Форекс» и т.д. По уже поступившим заявлениям в текущем году были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей ООО «Ипотека-Инвест», ООО «Сфера-Плюс», ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО «Древпром» и ООО «Росфинансинвест Групп»», — передает «Челны ЛТД» его слова.

По уголовному делу кредитно-потребительского кооператива «Ипотека-Инвест» уже установлено 479 потерпевших, внесших в данную финансовую пирамиду около 220 млн. рублей. По ООО «Сфера-Плюс» установлено 350 вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму около 50 млн. рублей.

По словам следователей, среди потерпевших есть такие, кто вкладывал деньги одновременно в три-четыре финансовые пирамиды.