Сотрудники московской полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности на более чем 150 млн. рублей.

«Установлено, что 28-летний москвич совместно с соучастниками, не имея разрешения Центрального банка РФ, незаконно осуществлял банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм. В результате осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемый совместно с соучастниками извлекли доход на сумму свыше 150 миллионов рублей», — сообщает главное следственное управление ГУ МВД России по Москве

5 июня следователем УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В ходе проведения обыска в одном из помещений, используемом для совершения противоправной деятельности, сотрудниками полиции был задержан один из подозреваемых.

5 августа в отношении него Таганским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.