Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главным следственным управлением МВД по РТ установлено, что сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельно действующих групп, объединенных единым умыслом на совершение незаконных банковских операций и извлечение дохода путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп организатор сообщества — 49-летний житель Казани — руководил лично. Управление двумя другими он поручил своим знакомым.

В рамках отведенной каждому роли злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Татарстана расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов, в результате извлекли доход свыше 50 млн рублей.

В отношении троих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверых — домашний арест, в отношении одного из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.