Силовики накрыли очередную финансовую пирамиду в Казани — это проект Treenity. Троих предполагаемых организаторов подозревают в крупном мошенничестве. Однако всех «звезд» поймать пока не удалось — предполагаемому основателю и исполнительному директору удалось сбежать. Но в наручниках оказался финансовый консультант пирамиды, а обыски прошли в офисе компании в ТРК «Корстон». О том, как полицейские вышли на след мошенников, как работала пирамида и сколько тысяч долларов ее основатели сняли с состоятельных казанских клиентов перед скамом, — в материале «БИЗНЕС Online».
В минувшие выходные силовики накрыли в Казани пирамиду под названием Treenity
В деле пока один потерпевший
Как стало известно «БИЗНЕС Online», сотрудники МВД по РТ накрыли в Казани пирамиду под названием Treenity. По версии силовиков, предполагаемым организатором пирамиды считают казанского бизнесмена Булата Нугаева, исполнительным директором — уроженца Йошкар-Олы Эдуарда Садекова, а финансовым консультантом — Константина Кузина.
Последний, 37-летний казанец, был задержан в ходе обыска в офисе фирмы, расположенном на 6-м этаже ТЦ «Корстон». В деле пока одна процессуально зафиксированная потерпевшая. Это некая жительница Казани, которая вложила в проект 470 тыс. рублей, вывести деньги уже не получилось, пирамида «лопнула» 23 сентября. 28 октября по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц — по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследованием занимается главное следственное управление МВД по Татарстана.
Исполнительный директор Treenity, уроженец Йошкар-Олы Эдуард Садеков
Несмотря на то, что на сегодняшний день официально по делу проходит одна пострадавшая, по предварительной оценке силовиков, организаторы могли привлечь до 100 млн рублей, а в сентябре перед крахом пирамиды — до $200 тысяч. Прямо сейчас в полиции создают реестр пострадавших лиц.
Проект Treenity не отличается оригинальностью и новизной от своих знаменитых предшественников вроде Finikо или Antares. Клиентов, или, как их называли, «инвесторов», заманивали высокими доходами и привлекательными процентами. Информация о бизнесе в открытом доступе находится на сайте компании, который на момент публикации еще работает. К слову, открыть его получилось, лишь используя VPN.
Судя по схемам, размещенным на сайте, компания предлагала вкладывать сбережения в криптовалюту и NFT-искусство. Вкладчикам гарантировали возвратный депозит, доход от 10% вложений в месяц до 0,5% от оборота офиса. Величина дохода зависела от портфеля инвестиций, который собрал бы пользователь. Суммы, которые предлагали перечислить в качестве первой инвестиции, на сайте указаны не были.
По информации источников, Нугаев и Садеков успели скрыться. В Казани они оставили свои авто класса люкс — Range Rover и Lamborghini Urus с дорогими номерами 777
Дорогой офис, изящные хостес и Lamborghini Urus
Информации о топ-менеджерах компании в открытых источниках почти не найти. Садекову 34 года. Судя по открытым данным, он также руководит компанией ООО «Азат» по производству деревянных поддонов в Казани, Ижевске, Кирове и Саранске. Ранее он работал во ФСИН.
Другой лидер пирамиды — Нугаев, которому тоже 34 года. Он уже попадал в поле зрения силовиков. В 2014 году осужден за мошенничество на 2 года: создавал в сети сайты по продаже айфонов, собирал деньги, но никакой техники в итоге не поставлял. К слову, жил в квартире на ул. Тельмана, буквально в 300 м от дома Роберта Мусина. В его дорогой квартире тоже прошли обыски.
По информации источников, Нугаев и Садеков успели скрыться. В начале октября они, как и создатель другой казанской пирамиды — Frendex — Руслан Пичугин, улетели в Дубай. Улетали в экстренном режиме. По данным наших собеседников, в Казани они оставили свои авто класса люкс — Range Rover и Lamborghini Urus с дорогими номерами 777. Элитный итальянский внедорожник, которых в столице РТ всего два, сейчас оценивается в 35–37 млн рублей.
Способ привлечения клиентов в Treenity был довольно простым: «бизнесмены» заранее изучали местных состоятельных владельцев различных компаний, приглашали их в офис в «Корстон» и убеждали вложиться в их бизнес. «Пыль в глаза» начиналась с порога. Гостей встречали обходительные хостес, сам офис был изысканно и дорого обставлен. Однако, по словам источников «БИЗНЕС Online», ни офис, ни персонал в нем компании не принадлежали. Фирма не была нигде зарегистрирована. Такая схема пользуется большой популярностью, к примеру, в Москве.
Вкладчикам гарантировали возвратный депозит, доход от 10% вложений в месяц до 0,5% от оборота офиса
Татарстан — столица финансовых пирамид
По нашим данным, в ближайшее время следователи определятся с мерой пресечения для задержанного. В пресс-службе МВД по РТ ход расследования пока не комментируют.
Казань же тем временем продолжает удерживать неофициальное звание столицы финансовых пирамиды. Пик пришелся на 2020 год. Кризис и пандемия коронавируса как магнитом притянули сюда мошенников всех мастей. Люди, у которых «деньги жгли карман», отчаянно искали, куда их вложить, и часто попадали на такие пузыри, которые очень скоро лопались.
2021 год ознаменовался крахом крупнейших финансовых пирамид, расположившихся в республике. В июле рухнула Finiko, ущерб от которой насчитывает более 5 млрд рублей. Frendex с ущербом больше 200 млн рублей рухнула в августе. Еще более десятка сомнительных фирм поменьше стали закрываться одна за другой.
Несмотря на многомиллиардные убытки и сотни потерпевших, силовикам в редких случаях удается догнать организаторов пирамид. Исключение — основатель Finico Кирилл Доронин, он находится в СИЗО с конца июля 2021 года. Затем следствие в течение года арестовало несколько топ-звезд, которые привлекали в пирамиду вкладчиков, а осенью 2022 года суд арестовал еще одну «звезду» — Тиффани. В сентябре 2022-го, спустя почти год после возбуждения уголовного дела, в СИЗО поместили «платиновых директоров» Frendex, Алексея Тришакова и Азата Насыбуллина.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 41
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.