ЦБ РФ с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у астраханского Консервативного коммерческого банка (АО Банк «ККБ»). По величине активов кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе России. «КБК» является расчетным банком международной системы денежных переводов WebMoney.
По данным регулятора, банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны.
«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — отмечает Банк России.
В декабре 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денежных средств и пополнение кошельков WebMoney. В WebMoney заявили РБК, что не нарушали законы в сфере вывода капитала, назвав решение регулятора неожиданным. «Насколько нам известно, основанием ограничений обозначены формальные замечания», — сказали тогда в WebMoney.
Банк «ККБ» является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиентам вернут 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 9
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.